อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

อำนาจของคณะกรรมการ

1.การเข้าซื้อหรือขายกิจการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

   1.1 การซื้อหรือได้มาซึ่งธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซื้อซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ หรือทรัพย์สิน โดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการไม่เกิน 200 ล้านบาท

   1.2 การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการไม่เกิน 200 ล้านบาท

   1.3 การปรับโครงสร้างการลงทุนหรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดยการซื้อขายหุ้น ซื้อขายกิจการ หรือการควบรวมกิจการภายในกลุ่มบริษัท

2.รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)

   2.1 การขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว  ซึ่งมีมูลค่าของโครงการมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

   2.2 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว แต่มีการใช้เกินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 10 และมูลค่ารวมของโครงการภายหลังการใช้เกินงบประมาณมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

   2.3 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการมากกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท  

   2.4 การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทที่ต้องจดทะเบียนนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน

3. การฟื้นฟูกิจการ เลิกกิจการ หรือชำระบัญชีของบริษัทย่อย

4. ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี

    4.1 การรับวงเงินสินเชื่อการค้า / สินเชื่อหมุนเวียน ระหว่างบริษัท กับสถาบันการเงิน

    4.2 การรับวงเงินกู้ยืมหรือการให้วงเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

    4.3 การรับวงเงินกู้ยืมหรือการให้วงเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทร่วม

    4.4 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปิดความเสี่ยงบางส่วนของบริษัทหรือบริษัทย่อย

    4.5 การก่อภาระผูกพัน โดยการจำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันอื่นๆ หรือทำประกันเหนือสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

    4.6 การขอวงเงินหุ้นกู้ วงเงินตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นๆ ของบริษัทย่อย

    4.7 การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

    4.8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทที่ให้ทางเลือกและมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

    4.9 การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ ที่ไม่ใช้งานแล้วให้บุคคลอื่น 

    4.10 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ที่สูญหายหรือเสียหายออกจากบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าตามราคาทุนเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

5. ด้านบุคลากร

     5.1 การแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

     5.2 การเสนอชื่อ แต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทที่มีสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสิทธิของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีตามสัญญาร่วมทุน หรือตามกฎหมาย

     5.3 การแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (President) หรือเทียบเท่าของบริษัทย่อย

     5.4 แผนการพัฒนาบุคลากร การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดลำดับแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลัก (Business Unit Head) ของบริษัท

     5.5 การกำหนดนโยบายด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

     1.1 กลยุทธ์องค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว  และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

     1.2 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท บริษัทย่อย หรือของบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

     1.3 การแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทมหาชน และนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     1.4 การตั้งบริษัทย่อยใหม่

     1.5 การนำบริษัทย่อยออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (De-listing)

     1.6 การซื้อหรือได้มาซึ่งธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซื้อซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ หรือทรัพย์สิน โดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป

      1.7 การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป

      1.8 การขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว  ซึ่งมีมูลค่าของโครงการเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป

      1.9 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว  แต่มีการใช้เกินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 10 และมูลค่ารวมของโครงการภายหลังการใช้เกินงบประมาณมีมูลค่าเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป

       1.10 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

       1.11 การรับวงเงินกู้ระยะยาวของบริษัทจากธนาคาร/สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       1.12 การก่อภาระผูกพัน โดยการจำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันอื่นๆ หรือทำประกันเหนือสินทรัพย์ของบริษัท

       1.13 การขอวงเงินหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นๆ ของบริษัท

       1.14 การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่ใช้งานแล้วให้บุคคลอื่นของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าตามราคาประเมินเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป

       1.15 การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท

       1.16 การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน ตำแหน่งเลขานุการของบริษัท

       1.17 การแก้ไขคู่มือกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินของกรรมการและผู้บริหาร  ของบริษัทและบริษัทย่อย

       1.18 การอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายหลักระดับกลุ่มบริษัท

       1.19 แผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของกลุ่มบริษัท                 

       1.20 แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปีของกลุ่มบริษัท

2. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องดังต่อไปนี้

        2.1 ผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปี

        2.2 ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการลงทุนนั้นๆ

        2.3 การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร

3. รายงานรายการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท