คณะกรรมการบริหาร
อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อำนาจของคณะกรรมการ
1.การเข้าซื้อหรือขายกิจการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
1.1 การซื้อหรือได้มาซึ่งธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซื้อซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ หรือทรัพย์สิน โดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการไม่เกิน 200 ล้านบาท
1.2 การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการไม่เกิน 200 ล้านบาท
1.3 การปรับโครงสร้างการลงทุนหรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดยการซื้อขายหุ้น ซื้อขายกิจการ หรือการควบรวมกิจการภายในกลุ่มบริษัท
2.รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
2.1 การขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งมีมูลค่าของโครงการมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
2.2 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว แต่มีการใช้เกินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 10 และมูลค่ารวมของโครงการภายหลังการใช้เกินงบประมาณมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
2.3 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการมากกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
2.4 การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทที่ต้องจดทะเบียนนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน
3. การฟื้นฟูกิจการ เลิกกิจการ หรือชำระบัญชีของบริษัทย่อย
4. ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี
4.1 การรับวงเงินสินเชื่อการค้า / สินเชื่อหมุนเวียน ระหว่างบริษัท กับสถาบันการเงิน
4.2 การรับวงเงินกู้ยืมหรือการให้วงเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
4.3 การรับวงเงินกู้ยืมหรือการให้วงเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทร่วม
4.4 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปิดความเสี่ยงบางส่วนของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4.5 การก่อภาระผูกพัน โดยการจำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันอื่นๆ หรือทำประกันเหนือสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
4.6 การขอวงเงินหุ้นกู้ วงเงินตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นๆ ของบริษัทย่อย
4.7 การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
4.8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทที่ให้ทางเลือกและมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ
4.9 การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ ที่ไม่ใช้งานแล้วให้บุคคลอื่น
4.10 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ที่สูญหายหรือเสียหายออกจากบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าตามราคาทุนเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป
5. ด้านบุคลากร
5.1 การแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
5.2 การเสนอชื่อ แต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทที่มีสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสิทธิของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีตามสัญญาร่วมทุน หรือตามกฎหมาย
5.3 การแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (President) หรือเทียบเท่าของบริษัทย่อย
5.4 แผนการพัฒนาบุคลากร การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดลำดับแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลัก (Business Unit Head) ของบริษัท
5.5 การกำหนดนโยบายด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 กลยุทธ์องค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
1.2 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท บริษัทย่อย หรือของบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น
1.3 การแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทมหาชน และนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.4 การตั้งบริษัทย่อยใหม่
1.5 การนำบริษัทย่อยออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (De-listing)
1.6 การซื้อหรือได้มาซึ่งธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซื้อซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ หรือทรัพย์สิน โดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป
1.7 การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าของรายการเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป
1.8 การขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งมีมูลค่าของโครงการเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป
1.9 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติแล้ว แต่มีการใช้เกินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 10 และมูลค่ารวมของโครงการภายหลังการใช้เกินงบประมาณมีมูลค่าเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 การขออนุมัติและขอใช้รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.11 การรับวงเงินกู้ระยะยาวของบริษัทจากธนาคาร/สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.12 การก่อภาระผูกพัน โดยการจำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันอื่นๆ หรือทำประกันเหนือสินทรัพย์ของบริษัท
1.13 การขอวงเงินหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นๆ ของบริษัท
1.14 การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่ใช้งานแล้วให้บุคคลอื่นของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าตามราคาประเมินเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป
1.15 การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท
1.16 การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน ตำแหน่งเลขานุการของบริษัท
1.17 การแก้ไขคู่มือกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย
1.18 การอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายหลักระดับกลุ่มบริษัท
1.19 แผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของกลุ่มบริษัท
1.20 แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปีของกลุ่มบริษัท
2. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 ผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปี
2.2 ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการลงทุนนั้นๆ
2.3 การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
3. รายงานรายการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท